Sanctiuni internationale
Sanctiuni internationale
* Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si a Finantarii Terorismului* Comitetul MONEYVAL
* Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
* Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.)
* Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL
* Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala
